Положение о Попечительском Совете

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного

собрания Правления Фонда

от 01.08.2014 № 003

 

 

 

Положение

о Попечительском Совете некоммерческой организации

Благотворительный фонд «Памятники города-героя Севастополя и Республики Крым»

 

        Настоящее Положение о Попечительском Совете некоммерческой организации Благотворительный фонд «Памятники города-героя Севастополя и Республики Крым» разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", иным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом некоммерческой организации Благотворительный фонд «Памятники города-героя Севастополя и Республики Крым», утверждено Решением учредителя фонда от 31.03.2014 и определяет статус Попечительского Совета некоммерческой организации Благотворительный фонд «Памятники города-героя Севастополя и Республики Крым», его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского Совета.

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Попечительский Совет Фонда является контролирующим органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.2. Члены Попечительского Совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.3. Попечительский Совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

 

2.1. Основная функция Попечительского Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. В компетенцию Попечительского Совета Фонда входит:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда;

- осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;

- осуществление надзора за использованием средств Фонда;

- осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства.

 

 

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

 

3.1. Попечительский Совет Фонда определяется учредителем Фонда на 5 (пять) лет в количестве не менее 3 (трех) человек.

3.2. По решению Попечительского Совета Фонда в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса благотворители, представители государственных органов, других организаций и объединений, а также лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности Фонда.

3.3. Попечительский совет Фонда  избирается списком (или: персонально). Член Попечительского совета Фонда считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании участников Фонда.

3.4. В Попечительский Совет Фонда выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию. Членами Попечительского Совета Фонда не могут быть должностные лица Фонда.

3.5. Работу Попечительского Совета организует председатель Попечительского совета Фонда. Председатель Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов. Попечительский совет Фонда вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета Фонда.

3.6. Председатель Попечительского Совета Фонда:

- организует подготовку заседаний Попечительского Совета Фонда;

- председательствует на заседаниях Попечительского Совета Фонда;

- организует текущую работу Попечительского Совета Фонда;

- организует на заседаниях ведение протокола.

3.7. Члены Попечительского Совета Фонда:

- участвуют в работе Попечительского Совета Фонда в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;

- содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда;

- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;

- оказывают помощь в реализации программ Фонда;

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;

- реализуют задачи Попечительского Совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.8. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета Фонда обязан уведомить Попечительский Совет Фонда не менее чем за один месяц.

3.9. Член Попечительского Совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

 

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

 

4.1. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, исполнительного органа Фонда, Ревизионной комиссии, аудитора.

4.3. Члены Попечительского Совета Фонда письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского Совета Фонда не менее чем за 15 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

4.4. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского Совета Фонда совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.5. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Попечительского Совета Фонда о назначении заседания.

4.6. Председатель Попечительского Совета Фонда совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Попечительского Совета Фонда ведет (составляет) секретарь.

4.7. Секретарь Попечительского Совета Фонда избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.8. В случае отсутствия председателя Попечительского Совета Фонда его функции осуществляет один из членов Попечительского Совета Фонда по решению Попечительского Совета Фонда.

4.9. Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского Совета Фонда.

4.10. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.11. Решения на заседании Попечительского Совета Фонда принимаются большинством присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского Совета Фонда каждый член Попечительского Совета Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену Попечительского Совета Фонда не допускается.

4.12. В случае равенства голосов членов Попечительского Совета Фонда голос председателя Попечительского Совета Фонда является решающим.

4.13. На заседании Попечительского Совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.14. Протокол заседания Попечительского Совета Фонда подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.15. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

- персональный состав членов Попечительского Совета Фонда, участвовавших в заседании;

- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Попечительским Советом Фонда.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

 

5.1. Член Попечительского Совета Фонда несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Попечительского Совета Фонда в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

5.3. Член Попечительского Совета Фонда освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета Фонда по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета Фонда;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда;

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Правления Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Правлением Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его учредителем Фонда и действует до принятия Правлением Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского Совета Фонда.